новини ровесника

1
Заробітчанам розповіли, як не потрапити до рук шахраїв

2
Під Харковом вертоліт влаштував небезпечні маневри на людному пляжі: відео обурило мережу

3
Долар може бути і по 50: економіст зробив шокуючий прогноз

4
Директори шкіл оригінально привітали випускників (Відео)

5
Як вибрати найсолодший і найсоковитіший кавун: точний і простий метод

6
В Україні з'являться нові державні свята: коли будемо відзначати

7
Мешканець Луганська показав, як у 2014 році бойовики обстрілювали місто: важливе свідчення

8
Кличко допомагає легендарному боксерові повернуться на ринг: відео з тренування

9
Понад 23 тисячі випускників провалили ЗНО з української мови та історії

10
Чемпіонка з боксу кардинально змінює життя: йде служити в поліцію

Гроші в банку без довідки можуть не видати: що потрібно знати українцям про нові правила

Повідомляє Бізнес Компаньйон 03.07.2020 10:17

Гроші в банку без довідки можуть не видати: що потрібно знати українцям про нові правила

Фото з мережі Інтернет

В Україні банки стали активно впроваджувати фінансовий моніторинг клієнтів. Він стосується всіх без винятку - як ФОП і фізосіб, так і юросіб. Про це сказано в матеріалі UBR. Відтепер в банку всі вони повинні розкрити походження своїх грошей.

Перелік необхідних документів встановлюється банком залежно від виду послуги, наприклад:

  • зняття з рахунку;
  • отримання переказу, з ПК/без нього, валюта/гривня.

Для отримання необхідно підтвердити повноваження (права) на зняття коштів (паспорт, довіреність).

Якщо питання стосується підтвердження джерела коштів, то у клієнтів фізосіб можуть зажадати:

  • декларацію;
  • довідку про зарплату;
  • договори продажу майна, дарування, позики (нотаріально завірені) і т.п.

Для юросіб такими документами можуть бути:

  • фінансова звітність;
  • договори і т.п.

Іншими словами, просто принести мільйон і покласти на депозит гроші вже не вийде. "Банки стали більше перевіряти і прискіпливіше ставитися до походження коштів. Вимагають додаткові документи про походження грошей: за що, звідки, чи сплачені податки, чи відповідає оборот декларації та ін. Наприклад, якщо хтось заробив за минулий рік офіційно 100 тис. грн, то на депозит 200 тис. покласти навряд чи вийде – треба буде пояснити", – пояснив радник голови правління Мегабанку Андрій Львів.


Опубліковано : 03.07.2020 10:17

Новини Бізнес Компаньйон

Новини з тернопільщини

Комфорт Гурман